Laporan Tahunan 2021

NO. LEVEL ORGANISASI KEGIATAN 1 Dewan Komisaris Penguatan pemahaman, dengan tema: “Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menjaga Kepatuhan Bank Dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based ” yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) pada 25 Maret 2021. 2 Direksi dan SEVP Leadership Engagement APU & PPT dengan tema: “Urgensi Peran Direksi Dalam Menunjang Efektivitas Penerapan APU & PPT” bekerja sama dengan LPPI pada 31 Maret 2021. 3 Middle Management : Group Head, Re- gional CEO, Executive Business Officer, Executive Risk & Recovery Officer, Department Head, Deputy Regional, Project Leader, Project Head Penguatan pemahaman, dengan tema: “ Penguatan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ” yang dilak- sanakan pada 25 Maret 2021. Bank juga melaksanakan pelatihan kelas terstruktur, bekerja sama dengan BSI University. Kelas terstruktur dibagi menjadi 3 (tiga) jenis dengan waktu pelaksanaan dari Juni hingga November 2021, dengan rincian sebagai berikut. 1. Kelas Basic dengan peserta Frontliner (CS dan Teller). 2. Kelas Intermediate dengan peserta CS Supervisor, Branch Operation & Service Manager (BOSM) serta Area Operation & Service Manager (AOSM). 3. Kelas Advance dengan peserta Branch Manager. KELAS JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER TOTAL KELAS TOTAL PESERTA 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 Basic 15 6 8 12 14 22 4 11 12 19 6 9 13 16 20 4 6 11 13 8 20 738 Intermediate 17 7 13 19 5 18 23 8 14 23 5 12 12 446 Advance 15 21 9 16 15 22 14 18 21 9 11 11 407 Total Peserta 1.591 Upaya penguatan awareness penerapan program APU dan PPT juga dilakukan melalui pembentukan video dan komik yang dapat diakses melalui aplikasi internal BSI serta korespondensi, yang rinciannya diuraikan sebagai berikut: NO. METODE TEMA/MATERI KONTEN 1 Pembuatan video tentang APU dan PPT 1. Pemblokiran rekening, penghentian sementara transaksi, dan penundaan transaksi 2. Penerapan AML CFT 3. Enhanced Due Diligence (EDD) 4. Sosialisasi tindak pidana pencucian uang (tindak pidana asal dan tahapan pencucian uang) 2 Komik APU PPT 1. Screening Calon Nasabah 2. Enhanced Due Diligence (EDD) 3 Korespondensi 1. Pemblokiran rekening, penghentian sementara transaksi dan penundaan transaksi 2. Pencegahan pendanaan proliferasi Senjata pemusnah massal 3. Penyampaian daftar negara risiko tinggi 4. Video awareness implementasi AML CFT untuk walk in customer pada sistem EXA BSI 5. Pemutakhiran data nasabah 6. Modus penipuan oleh perusahaan di Indonesia yang menggunakan singkatan “PTE, LTD, SDN BHD, dan INC” 7. Pelaksanaan sertifikasi APU dan PPT menggunakan aplikasi siMANTAP PPATK 8. Identifikasi dan verifikasi calon nasabah 9. Screening calon nasabah 10. Imbauan PPATK untuk mewaspadai transaksi penarikan tunai 11. Pemisahan fungsi AML Officer (AMLO) di regional office 12. Publikasi daftar negara berisiko tinggi dan yurisdiksi lain yang dipantau oleh Financial Action Task Force (FATF) 13. Pembukaan rekening partai politik 462 PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk • Laporan Tahunan 2021