322 LAPORAN TAHUNAN 2022 PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk Laporan Manajemen Profil Perusahaan Ikhtisar Kinerja Analisis dan Pembahasan Manajemen 2. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; 3. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; 4. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; 5. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; 6. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; 7. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; 8. keputusan RUPS; dan 9. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2022 Pada tahun 2022, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu, RUPS Tahunan pada tanggal 27 Mei 2022 dan dan RUPS Luar Biasa pada 23 September 2022. RUPS Tahunan Rangkaian Pelaksanaan RUPS Proses Tanggal Realisasi Keterangan Pemberitahuan 12 April 2022 & 28 April 2022 · Disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor 02/769-3/DIR-CSG tanggal 12 April 2022 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. · Disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor 02/860-3/DIR-CSG tanggal 28 April 2022 perihal Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pengumuman 20 April 2022 · Pengumuman RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI. · Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk surat nomor 02/389-3/CSG tanggal 20 April 2022 perihal Pengumuman dan Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pemanggilan 05 Mei 2022 · Pemanggilan RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI. · Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk surat nomor 02/427-3/CSG tanggal 5 Mei 2022 perihal Penyampaian Laporan Bukti Iklan Publikasi Pemanggilan RUPST PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Tanggal Pelaksanaan 27 Mei 2022 Penyampaian Risalah 24 Juni 2022 Penyampaian Risalah disampaikan kepada OJK dalam bentuk surat No. 02/514-3/ CSG tanggal 21 Juni 2022 perihal Penyampaian Berita Acara RUPST PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Ringkasan Risalah 31 Mei 2022 Ringkasan risalah disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI pada 31 Mei 2022 (Surat ke OJK DPBS No. 02/960-3/DIR-CSG perihal Penyampaian Laporan Ringkasan RUPS Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk) Akta Risalah 27 Mei 2022 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor 155 tanggal 27 Mei 2022 Mata Acara/Agenda Agenda bahasan pada RUPS Tahunan adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5