Laporan Manajemen Analisis dan Pembahasan Manajemen Profil Perusahaan Ikhtisar Kinerja Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 33 kali rapat, yang terdiri dari 17 kali rapat internal Dewan Komisaris, 15 kali rapat KomisarisDireksi dan 1 (satu) kali rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi. Selain forum rapat gabungan, Dewan Komisaris juga melakukan rapat dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapatrapat komite telah dilakukan dengan mengundang Direksi atau grup terkait, untuk rapat Komite Audit telah dilakukan sebanyak 25 kali, Komite Pemantau Risiko sebanyak 29 kali, serta Komite Nominasi dan Remunerasi 3 (tiga) kali. Di luar mekanisme rapat, Dewan Komisaris juga telah memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung melalui surat menyurat. Hal ini dilakukan agar terdapat dokumentasi yang jelas dan baku serta lebih sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. PENILAIAN TERHADAP KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris menilai ketiga komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Dewan Komisaris dengan baik. Komite Audit secara berkala telah melakukan pertemuan baik dengan Satuan Pengawas Internal maupun dengan Eksternal Audit (KAP) untuk membahas rencana, realisasi, dan temuan audit serta monitoring tindak lanjutnya. Hasil pertemuan tersebut secara periodik telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko secara rutin melakukan pengawasan dari laporan yang disajikan oleh manajemen, khususnya yang terkait dengan eksposur risiko yang dihadapi oleh BSI. Sebagai bagian dari pengawasan tersebut, Komite Pemantau Risiko juga telah mengadakan pertemuan dengan grup terkait dan melakukan pemantauan secara langsung di lapangan. Begitu pula dengan Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah melakukan penilaian terhadap kesesuaian organisasi BSI dengan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah melakukan penjaringan dan seleksi terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk direkomendasikan kepada RUPS. PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA Pada tahun 2022 telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, yang disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 27 Mei 2022. RUPS telah menetapkan akhir tugas Bangun S. Kusmuljono sebagai Komisaris Independen, sekaligus menetapkan pengangkatan Mohamad Nasir dan Nizar Ali, masing-masing sebagai Komisaris Independen dan Komisaris BSI. Pengangkatan tersebut terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2025, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Selanjutnya, pada RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada 23 September 2022, Rapat menyetujui pengunduran diri Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang dari posisi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI. Perubahan tersebut merupakan usulan Pemegang Saham Pengendali Utama (PSPU) yang disampaikan kepada RUPS Luar Biasa dalam surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor CMB/2197/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang kemudian diputuskan oleh RUPS Luar Biasa BSI tanggal 23 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPSLB Nomor 139, dan dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.140 tanggal 23 September 2022, yang keduanya dibuat dihadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. 48 LAPORAN TAHUNAN 2022 PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5